Một đường dây bị cáo buộc lừa đảo bằng hình thức bán “hợp đồng kỳ nghỉ” vừa bị Công an TP.HCM triệt phá. Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Holidays Việt Nam đã xây dựng kịch bản bán hàng tinh vi, ký gần 10.000 hợp đồng với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng, khiến hàng nghìn khách hàng rơi vào bẫy đầu tư.
Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Danh Thành, Giám đốc Công ty TNHH Holidays Việt Nam, cùng Đinh Sơn Hải và 10 bị can khác để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dựng kịch bản bán “hợp đồng kỳ nghỉ” để chiếm đoạt tài sản
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Danh Thành được xác định là người chủ mưu, trực tiếp xây dựng mô hình hoạt động, kịch bản bán hàng và chỉ đạo toàn bộ quá trình triển khai tại TP.HCM.
Đồng phạm Đinh Sơn Hải, với vai trò Giám đốc Kinh doanh, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động bán hàng, quản lý các nhóm tư vấn và triển khai các chương trình tiếp cận khách hàng.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Holidays Việt Nam trên các tuyến đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP.HCM).
Nguyễn Danh Thành chủ mưu lừa đảo
Gần 10.000 hợp đồng, số tiền bị chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng
Theo cơ quan điều tra, công ty vận hành theo quy trình được tổ chức bài bản, từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn cho đến ký kết hợp đồng.
Sau khi khách hàng tham gia các gói “hợp đồng kỳ nghỉ”, nhóm bị can tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để thuyết phục hoặc gây áp lực buộc khách hàng đầu tư thêm tiền với nhiều lời hứa hẹn về lợi nhuận, quyền lợi và khả năng chuyển nhượng, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định gần 10.000 hợp đồng đã được ký kết với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.
Nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo đảm khả năng thu hồi tài sản cho các bị hại, Công an TP.HCM đã áp dụng các biện pháp phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với khối tài sản có giá trị khoảng 130 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, kêu gọi người bị hại trình báo
Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.
Cơ quan chức năng đề nghị những người từng ký hợp đồng với các chi nhánh của Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc bị mời gọi tham gia các chương trình có phương thức hoạt động tương tự chủ động liên hệ cơ quan điều tra để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Cảnh báo rủi ro từ mô hình “hợp đồng kỳ nghỉ”
Theo thống kê của Công an TP.HCM, liên quan đến các vụ việc lừa đảo dưới hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ”, đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 300 đối tượng, khởi tố nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hơn 2.600 tỷ đồng.
Trước thực trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư hoặc mua các gói nghỉ dưỡng có cam kết lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh, chuyển nhượng dễ dàng hoặc tặng kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Trước khi ký hợp đồng hoặc chuyển tiền, khách hàng nên tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý của doanh nghiệp, tính minh bạch của dự án, quyền sở hữu thực tế cũng như các điều khoản hợp đồng để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình.